Noord-Koreaanse IT-medewerkers hebben naar verluidt $7,7 miljoen aan crypto witgewassen door zich voor te doen als Amerikaanse werknemers. Ze omzeilden KYC-controles en maakten gebruik van gestolen identiteiten om inkomsten te genereren voor hun zwaar gesanctioneerde wapenprogramma.
Eric Council Jr is veroordeeld tot 14 maanden cel voor het hacken van het SEC X-account en het veroorzaken van Bitcoin-volatiliteit. Naast zijn straf moet hij $50.000 betalen en drie jaar onder toezicht staan.
Ouderen verliezen het meest aan crypto-oplichting: $9,3 miljard fraude in 2024 volgens FBI-rapport, met 66% stijging in verliezen.
Volgens de FBI kostten cryptoscams Amerikanen meer dan $9 miljard in 2024, met 60-plussers als hoofddoelwit.
Coinbase-gebruikers worden getroffen door social engineering scams, waarbij verliezen miljoenen bedragen. CISO Jeff Lunglhofer bespreekt strategieën tegen deze geavanceerde aanvallen.
In 2024 bedroeg het verlies door crypto-fraude bij Amerikaanse senioren $9,3 miljard, volgens de FBI.
Amerikaanse burgers verloren in 2024 maar liefst $9,32 miljard door crypto-oplichting, een stijging van 66% ten opzichte van 2023, aldus de FBI.
De FBI gebruikte de naam van Elon Musk om cryptocriminelen in de val te lokken tijdens een undercoveroperatie tegen witwassen.
FBI rolt een groot crypto-witwasnetwerk op na lange undercoveroperatie en arrestatie van oprichter Anurag Pramod Murarka.
De FBI heeft succesvol een Dark Web crypto-witwasnetwerk ter waarde van $24 miljoen ontmanteld, geleid door Anurag Pramod Murarka. De zaak benadrukt de wereldwijde reikwijdte van cybercriminaliteit.
Noord-Koreaanse hackers, behorend tot de Lazarus Group, worden gezocht door de FBI vanwege hun continue betrokkenheid bij cryptodiefstal.
Een recente hack bij Bybit benadrukt het belang van veilige crypto-opslag. Hoewel cold wallets vaak worden aanbevolen, zijn hot wallets ook een goede optie voor beginners.
Oplichters doen zich voor als de FBI en proberen $500 in Bitcoin af te troggelen met dreigementen.
De FBI is op jacht naar Ryan Wedding, voormalig Olympisch snowboarder, verdacht van criminele activiteiten en drugsdelicten.
De FBI gaat $8,2 miljoen aan in beslag genomen crypto teruggeven aan slachtoffers van fraude in verschillende staten.
De VS heeft Gotbit-oprichter Aleksei Andriunin uitgeleverd voor fraude, marktmanipulatie en samenzwering. Andriunin ontwikkelde een code voor wash trades om handelsvolume kunstmatig te verhogen.
Safe Wallet bevestigt rol in de $1,5 miljard Bybit hack, terwijl FBI Noord-Koreaanse Lazarus Group als dader aanwijst.
Kraken, de Amerikaanse cryptobeurs, ontving duizenden informatieve verzoeken van de FBI, SEC en Europese instanties.
Chainalysis meldt dat cryptoscams in 2024 minstens $9,9 miljard genereerden, vooral door 'pig butchering' oplichting.
De FBI waarschuwt voor een toename van crypto scams rond Valentijnsdag. Fraudeurs gebruiken online dating en social media om slachtoffers met nep-investeringen te misleiden.
CLS Global heeft schuld bekend aan manipulatie van de markt met een nep-token van de FBI. Ze worden nu geconfronteerd met boetes en een verbod op de Amerikaanse cryptomarkt.
CLS Global, een crypto financiële dienstverlener, geeft marktfraude toe op Uniswap en krijgt een verbod in de VS.
Donald Trump verleent gratie aan Silk Road-oprichter Ross Ulbricht, waarmee zijn dubbele levenslange gevangenisstraf wordt beëindigd. Ulbricht werd aangeklaagd voor het beheren van een illegale marktplaats die transacties met Bitcoin faciliteerde.
Een Indiase man is veroordeeld tot 10 jaar voor een $20 miljoen crypto-witwasoperatie. De internationale operatie, geleid door Anurag Pramod Murarka, vond plaats tussen april 2021 en september 2023.
In 2024 verloren crypto hacks en scams meer dan $3 miljard, een stijging van 15% t.o.v. 2023. PeckShield meldt dat hacks het grootste deel uitmaakten van de verliezen. Er werden wel successen geboekt in het terugvorderen van gestolen fondsen.
CFTC dagvaardt Coinbase voor gegevens over Polymarket-onderzoek. Gebruikers hoeven geen actie te ondernemen, maar het delen van data kan hen verontrusten. Polymarket ligt onder vuur na schikking en FBI-inval bij CEO. Regelgevers onderzoeken manipulatie. Toezicht op crypto-platforms groeit.
Hackers gebruiken LinkedIn om crypto-gebruikers op te lichten met nep bedrijfsprofielen en malware-instructies. Ze doen zich voor als recruiters en sturen slachtoffers naar gevaarlijke links, waardoor hun crypto-wallets worden geplunderd. LinkedIn blijft worstelen met miljoenen nepprofielen ondanks maatregelen tegen oplichting.
De FBI heeft de woning van Shayne Coplan, CEO van Polymarket, doorzocht op verdenking van het overtreden van gokwetten en nam diverse elektronische apparaten in beslag.
De FBI heeft een inval gedaan bij de woning van Polymarket-CEO Shayne Coplan en heeft daarbij elektronica in beslag genomen. Dit heeft vermoedelijk te maken met de vermeende invloed van het platform op de verkiezingsmarkt.
Federale agenten hebben de elektronica van Polymarket CEO Shayne Coplan in beslag genomen na succes van het platform bij het voorspellen van de verkiezingszege van Trump. Er zijn zorgen over verkiezingsmanipulatie en regelgevende uitdagingen, maar geen aanklachten ingediend. Polymarket plant uitbreiding ondanks dreigende verboden.
Eric Council Jr., beschuldigd van de hack op het SEC X-account, ontving een schikkingsvoorstel van federale aanklagers. De FBI onderzoekt de samenzweerders die de hack hebben gepleegd. Council's valse tweet veroorzaakte grote marktverliezen, en aanklagers hopen op zijn medewerking om de zaak op te lossen.
De FBI heeft een grootschalige cryptofraude blootgelegd waarbij vier bedrijven en meerdere market makers betrokken waren.
